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“黄氏家族”跨国涉赌案:月盈利超千万
2020-01-17 10:12:50    来源:新华网

  2019年8月,江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。
 

  这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团,依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站,3年多的时间膨胀式地发展,逐渐扩充到29个网站,月盈利1000多万。
 

  网站主创人员黄通(化名)年仅27岁,在赌博网站成型后,他陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团,组成核心人员,由家族成员掌握财务资金。要取花名,相互之间通过QQ联系工作。
 

  2019年8月,持续15个月的侦查结束,警方控制境内外犯罪嫌疑人335名,分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪嫌疑人押解回苏州,并冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处、豪华车辆11辆,价值3亿余元。
 

  1月16日,公安部在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件,其中包括“黄氏家族”的案件。
 

  “快3”网赌 超50万赌客

  “快3,精选中大奖……10年品牌值得信耐(注:原文如此)”,2018年左右,一个自称为“中国第一快三门户网站”的网络赌博网站,进入苏州张家港警方视野。
 

  “快3”,是一种在线即开型彩票,通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式,每期销售时间为10分钟,但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售,任何线上的销售行为均属违法。
 

  这家赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,以“快3”为主打玩法,并另行设置了更多的下注方法,诸如猜“单双”和“大小”,并根据不同玩法设置多种赔率,同时也自创了诸如“幸运快3”的自营玩法,最快的可以达到两分钟一期。
 

  只要注册会员充值,8时至21时赌客都可以下注。通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式,转账、提现。赌客等级不同,下注的金额不同,三个等级,单笔下注金额分别是5元到1万元,100元到3万元,300元到5万元。
 

  经过缜密细致侦查工作,警方初步查明,该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站,并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端。
 

  网络实时下注的便捷性和高额赔率,不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时,网站的注册会员已经超过50万,投注额超过100亿元。
 

  网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称,网站技术人员设置了算法,主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例,确保无论赌客输赢,其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例,还可以针对自营的单个彩种,修改开奖结果。
 

  2018年6月,苏州张家港市局对此案立案侦查,2018年12月公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌博网站的上层人员入手,一举打掉全链条的涉案人员。
 

  多地集中收网 335人被控制

  黄氏家族随着网站的不断扩大,财产急剧增加,他们开始在国内购置房产和豪车。黄通提到,他也曾想过应该及时收手。但随着公司扩大牵涉的人太多,已经无力回头,他总抱着侥幸的心理,以为自己不会被抓。
 

  经过15个月的缜密侦查,在中国驻柬、驻菲大使馆支持下,专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上,去年8月,按照公安部统一部署指挥,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。其中,2019年8月21日,在福建控制黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名,柬埔寨执法部门控制一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名;8月31日,菲律宾执法部门控制资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。
 

  至此,该案共有335名犯罪嫌疑人落网,查获现金800余万元人民币,查扣涉案账户资金6000余万元,查封房产25处,豪华车辆11辆。
 

  目前案件仍在进一步侦查中。  (记者 左燕燕)


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(责任编辑: 张喆 )

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